В настоящее время в связи с изменившимися условиями финансового рынка мошенничество в указанной сфере зачастую связано с использованием новых механизмов и инструментов (call-центры, дроп-сервисы).
Мошенническая схема представляет собой выстроенную иерархию в виде пирамиды, на вершине которой находится организатор.
Есть так называемые «заказчики», то есть лица, концентрирующие в своем распоряжении преимущественную часть денежных средств, полученных преступным путем.
«Заказчики» подбирают «дроповодов», которые, в свою очередь, определяют круг конкретных исполнителей, то есть «дропов».
«Дропы» могут как непосредственно принимать участие в цепочке переводов или же продать (отдать) свою банковскую карточку «дроповоду» вместе с реквизитами счета и пин-кодом.
При этом, сами «дропы» становятся соучастниками преступления, д
...
Читать дальше »
